今年3月18日，广州开往乌鲁木齐的Z138号列车到达甘肃酒泉南站时已接近凌晨。几十名涉嫌电信诈骗犯罪的嫌疑人戴着黑色头套被酒泉公安带出车门，现场群众对酒泉公安严厉打击电信犯罪、维护群众利益所作出的努力拍手叫好。
2018年1月14日上午，家住玉门油田生活基地的张某向警方报案：“我被一个陌生男子诱导炒股投资，被骗23万多元。”接报后，油田分局积极配合酒泉市公安局，由酒泉市公安局牵头迅速成立“1·14”专案组，启动打击电信网络犯罪合成作战机制，抽调精干警力全力侦破。
经核实，张某报称的“奥瑞国际”APP平台系虚假投资平台，专案民警遂对资金流向进行追查，发现受害人张某打入该平台的资金到账后迅速被转入到广东、上海、深圳等多个地方不同人的银行卡内。由刑侦、综合、网安等警种组成的合成作战专案组将民警兵分四路，千里奔波赶赴异省他乡开展秘密侦查工作，通过细致缜密分析海量的资金流水和视频资料，查明了分布在深圳、佛山、中山的1个犯罪团伙、3个犯罪窝点和40余名团伙成员，并摸清了该犯罪团伙的组织结构，一个以杨某为首的电信诈骗犯罪团伙初步浮出。3月12日15时，该犯罪团伙46名犯罪嫌疑人在4个不同地点几乎在同一时段被全部抓获，杨某、张某、李某等主要犯罪嫌疑人悉数落网。该案是玉门油田分局协助破获的重大电信网络诈骗案之一，也是对电信诈骗犯罪展开的又一轮凌厉攻势。
预防为先，打击为主。从根本上整治电信网络诈骗，就要根除电信诈骗上下游的生存土壤，紧盯为电信网络诈骗犯罪提供“服务”的各个环节，开展重点类案集中攻坚、规模打击，向“黑广播”“伪基站”“洗钱”团伙发起猛烈攻势。
今年8月23日，酒泉市反虚假信息诈骗中心揭牌暨启动仪式举行。酒泉市副市长、市公安局局长赵志刚为中心揭牌时强调，要突出网络电信综合源头治理和预防，充分发挥反诈中心“事前发现、事中阻断、事后打击”的作用，发挥“警、银、通”三方合署办公作用，密切跟踪电信诈骗犯罪新特点新趋势，创新打法战法防法，努力为受害群众挽回更多损失，坚决遏制电信诈骗多发蔓延势头，共同治理好电信网络诈骗、投资理财诈骗、“套路贷”犯罪等问题。
紧盯网络电信诈骗犯罪关键环节，玉门油田分局结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，把打击群众关切的网络电信诈骗案作为检验主题教育成果的重点，按照酒泉市公安局“破现案、控发案、打平台、摧网络”的总体思路，集中向网络电信诈骗案展开“三大攻坚战”，全力推进网络电信诈骗案侦破。
开展专项整治攻坚战，油田分局党委要求不管案件大小一律当作大案去破，每起挂牌督办案件均由主要负责人负责，定期汇报工作开展情况，督办和刑侦部门跟踪督办案件进展，每月通报考评案件侦破情况。建立快速反应机制。对明确侦破方向的案件，不论案值大小，第一时间研判、调查，从单一线索入手，以个案为突破口，紧盯案件“信息流”“资金流”，“坐着飞机追电波”“与网络拼速度”，不破全案、绝不收兵。
开展“套路贷”“校园贷”等新型互联网犯罪攻坚战，结合“扫黑除恶”专项斗争，开展整治不良网贷乱象行动，加大信息监测预警和线索排查研判力度，加强线索排查，强化打击整治，精准有力打击“套路贷”违法犯罪。
开展精准打击攻坚战，针对电诈犯罪特点，以“专业队伍、专业手段、专业人才、专业打法”的“四专”做法打击“职业犯罪”，组织电诈专班，对现发案件开展常态化研判，分析诈骗手段、串并碰撞比对，博弈中向“对手”学习，实战中与“对手”较量，不断适应新形势，常态化开展精准打击电诈攻坚战。
“从侦破的案件看，目前网络诈骗占电信诈骗70%以上，已经成为我们打击犯罪的主战场。特别是诈骗分子的分工越来越细，打电话的、发短信的、转账的、取现的，电信网络诈骗已形成严密的黑色产业链。”油田分局党委委员、分管刑侦工作副局长王建说，油田分局集中力量开展“三个攻坚战”，发现潜在受害人信息后，将根据预警等级，发短信、打电话或者直接派警上门，人工劝阻疑似受骗群众，阻断诈骗。目的就是实现侦查打击、重点整治、防范治理“三位一体”，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，切实守护好老百姓的钱袋子。
经过一系列举措，10月30日，油田分局派出的由刑侦大队大队长带队追逃小组，辗转湖南长沙、永州、江永等地，在湖南省江永县某地抓获分局电信网络诈骗犯罪上网逃犯吴某。这也是油田分局打击电信网络诈骗案取得的最新战果。
从“你涉嫌一起银行洗钱”“我们监测到你的银行账户不安全”，到“我是你的老朋友啊”“明天到我办公室来一趟”，屡有这样的陌生电话以吓唬、套近乎等方式编造“故事”实施诈骗。同普通诈骗犯罪相比，电信诈骗案难破之处，很大程度在于犯罪嫌疑人不用出面接触事主，只需躲在幕后远程操控即可，具有手段隐蔽、跨区域、流动性强等特点，而且作案手法常结合“改号软件”等新技术手段，增加迷惑性。这些特点都导致了传统刑侦工作方法在侦办电信网络诈骗犯罪时存在一定的局限。因此，只有抓住电信诈骗的新特点，适应时代趋势、创新治理手段，实现多部门协同联合作战，才能从根本上遏制住电信诈骗的蔓延。
2018年5月18日，玉门油田生活基地居民王某报警称，其被他人诱导，在某交易平台炒黄金被骗20余万元。接警后，专案组民警从涉案网站、IP地址和银行账户、资金流向入手，紧盯案件“信息流”“资金流”，统一指挥、穷追猛打，网上查、地上跑，抽丝剥茧、顺藤摸瓜，经过一个多月的艰苦缜密侦查和海量数据分析，最终成功锁定犯罪窝点和作案成员。6月21日，酒泉公安组织35名警力，在广东河源警方的大力协助下，对盘踞在广东河源市源城区的2个犯罪窝点展开统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人22人，彻底摧毁了这一利用虚假交易平台实施诈骗的特大犯罪团伙。
在该案中，玉门油田分局在酒泉市公安局统一指挥下，，各警种分工合作、积极配合，银行部门负责涉案资金拦截以及配合资金流侦查，电信企业负责关停涉案电话号码以及配合开展信息流侦查，初步形成了打击治理电信网络诈骗“信息共享、合成作战、快速反应、整体联动”的整体架构。
合成作战就是既要不同行业和部门各司其职，又要畅通信息协调配合，打出一套组合拳。只有“电信部门管好线、银行部门看紧钱、公安部门盯住人”，才不至于让诈骗者轻易地“打一枪换一个地方”。
部门协作方面，玉门油田分局进一步明确了银监、金融、通信等部门在打击防范电信诈骗违法犯罪方面的工作职责，明确了公安机关内部工作分工，建立完善的工作机制，形成了打击防范电信诈骗齐抓共管、综合治理的工作格局，另一方面要整合内外部资源，建立长效联动机制，依托党委、政府，跨部门、跨区域合成作战，从源头上控制。
协作能力提升上，玉门油田分局构建起了信息资源高度整合、案件线索无缝共享、大数据信息共同研商的工作格局，形成了一有案件“十八般武艺”一起登场、打击“利器”尽锐出战的工作局面，保证了每次出击都能握指成拳，打稳、打准、打狠。同时，着力提升各部门信息化水平，从各警种选派专业民警组成信息化宣讲小分队，采取集中授课、座谈交流的方式，全面提升一线民警信息化应用和信息分析研判网络电信诈骗案的水平，做到人人能研判、人人能打击、人人能办案。
止损挽损上，人民群众不仅要求将嫌疑人缉拿归案，更对止损挽损提出了更高希望。为此，油田分局与银行、电信等相关部门密切配合、通力协作，全力在止损、挽损方面下功夫，通过建设紧急止付中心、境外改号电话拦截机制等手段，推动建立诈骗电话通报阻断、被骗资金快速止付机制，最大限度地减少了被骗群众的经济损失。
结合“净网2019”专项行动，油田分局与网监部门加强联动，持续深入对侵犯公民个人信息、网络黑客攻击、网络“黄赌毒”“刀枪爆”以及电信网络诈骗等突出网络违法犯罪保持高压严打态势，着力推进网络社会治理，切实筑牢网络安全屏障，全面提升人民群众上网安全感、满意度和上网安全意识。
来源：法制网
监制 | 王玉清
审核 | 邹凯强
原标题：《事前预防 事中阻断 事后打击 ——酒泉市公安局玉门油田分局聚力打击网络电信诈骗案件的“三三三”经典传奇网页版法》